Anti-money laundering zone
防范打击电信网络新型违法犯罪｜国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》
根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动
近期，中国人民银行官网发布了 《2019年反洗钱报告》 ，报告共分为八个章节，从反洗钱制度建设、监管工作、监测分析、打击洗钱犯罪成果等多个方面阐述我国2019年度反洗钱取得的工作成效。详情可登录中国人民银行官网
一、FATF第四轮互评估 (一)互评估介绍 FATF的互评估（Mutual Evaluation），是指FATF每隔几年会组织成员之间相互评估每一个成员国家或地区关于新的反洗钱标准的落实情况，其结果对一国参与全球政治经
“洗钱”一词来源于一个小故事，在20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一名金融专家购买了一台投币式洗衣机，为顾客清洗衣服并收取现金。每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款混入其中，再向税务机
一、主动配合金融机构进行身份识别 为了防止他人盗用您的名义从事非法活动, 防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序, 您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示身份证件;如实填写身份信息, 如您的姓名、年龄
第一，选择安全可靠的金融机构。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。 第二，主动配合金融机构进行身份识别。开办业务时，请您带好身份证件。当您开立账户、购买金融产品以及
一、选择安全可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当
成立于1985年
中国银行保险监督管理委员会核准的国有控股金融机构
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