新闻资讯

中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告(摘要)2025年

反洗钱特别预防措施管理办法

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构客户受益所有人识别管理办法

中华人民共和国反洗钱法

认真贯彻落实反洗钱法 切实推进洗钱风险防控

中原信托开展2023年防范非法集资宣传月活动

中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

央行发布《2020年中国反洗钱报告》

银行账户可以卖钱？中原信托带您了解更多“反洗钱”知识

学法用法护小家•防非处非靠大家丨防范非法集资宣传

防范打击电信网络新型违法犯罪｜国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》

防范打击电信网络新型违法犯罪｜国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》

最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动

央行发布《2019年中国反洗钱报告》

近期，中国人民银行官网发布了 《2019年反洗钱报告》 ，报告共分为八个章节，从反洗钱制度建设、监管工作、监测分析、打击洗钱犯罪成果等多个方面阐述我国2019年度反洗钱取得的工作成效。详情可登录中国人民银行官网