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中原信托有限公司（以下简称“中原信托”或“公司”）董事会及董事承诺所披露的信息真实、准确、完整，并就其保证承担相应的法律责任。

董事长黄曰珉先生因达到退休年龄不再担任董事长职务。经董事会审议通过并报中国银行保险监督管理委员会河南监管局备案，由崔泽军董事代行董事长职责。董事会对黄曰珉同志在担任中原信托董事长期间为公司发展所付出的努力及做出的杰出贡献表示衷心感谢。

经股东会审议通过并报中国银行保险监督管理委员会河南监管局核准，对公司《章程》做如下修改：“公司的法定代表人为董事长”修改为“公司的法定代表人为总经理”；增加董事会“负责信息科技建设管理和信息科技风险管理”职权；将《商业银行股权管理暂行办法》“第二十八条”关于股东的权利义务等写入《章程》。上述事项已于2018年12月20日完成工商登记变更并领取营业执照。

特此公告。

                        中原信托有限公司董事会

                           2018年12月21日